Ue remove moçambique de lista de vigilância financeira reforçada
Moçambique foi retirado da lista de jurisdições de alto risco da União Europeia (UE) no que diz respeito a deficiências estratégicas nos regimes nacionais de combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo. A decisão foi anunciada pela Comissão Europeia, que atualizou a lista de países terceiros sob vigilância.
Além de Moçambique, Burkina Faso, Mali, Nigéria, África do Sul e Tanzânia também foram removidos da lista. Moçambique figurava na relação desde março de 2023.
Em contrapartida, a UE adicionou novos territórios à lista de alto risco, incluindo Bolívia e as Ilhas Virgens Britânicas.
A atualização da lista ocorre após decisões tomadas pelo Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI) e sua lista de jurisdições sob reforço da monitorização, decorrentes das reuniões plenárias realizadas em junho e outubro de 2025.
A inclusão de países na lista de alto risco impõe às entidades da UE, abrangidas pela diretiva de combate ao branqueamento de capitais, a obrigação de aplicar uma vigilância reforçada nas transações que envolvam os países listados. O objetivo é proteger a integridade do sistema financeiro da UE.
A Comissão Europeia declarou estar ativamente envolvida no acompanhamento do progresso das jurisdições incluídas na lista, oferecendo apoio para a implementação integral dos planos de ação acordados com o GAFI.
A diretiva da UE sobre branqueamento de capitais exige que a Comissão Europeia atualize periodicamente a lista de jurisdições de países terceiros de alto risco.
A nova lista entrará em vigor após análise e aprovação do Parlamento Europeu e do Conselho, dentro de um prazo de um mês, que pode ser prorrogado por mais um mês.
Fonte: www.noticiasaominuto.com
